Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 12 февраля 2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 февраля 2015 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1.		О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.		О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.		О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы ПАО «Мотовилихинские заводы».
4.			Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности группы организаций ПАО  «Мотовилихинские заводы» за четвертый квартал и 2014 год.
5.		О рассмотрении текущей финансово-хозяйственной деятельности группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» в первом квартале 2015 года. Прогноз по изменению (корректировки) Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на первый и второй кварталы 2015 года.
6.			О премировании руководителей ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности общества за четвертый квартал и 2014 год.
7.		Об утверждении Положения о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы».  
8.		Об утверждении Комплексной программы улучшения финансово-экономической ситуации ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.		Об одобрении сделки по реализации активов ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.	О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
11.	Об изменении условий участия ПАО «Мотовилихинские заводы» в ЗАО «Электрик».
12.	О совмещении членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления в других организациях.
13.	Разное.	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 251/1 от 26.12.2014 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	12	”	февраля	20	15	г.	М.П.